Детективы БЭБ в Винницкой области направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов: продавец бытовой техники, по данным следствия, использовал искусственное дробление бизнеса и занизил налоговые обязательства на 7,6 млн грн.
По данным Бюро экономической безопасности, в 2024–2025 годах должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которое торговало бытовой техникой и электротоварами, применяли несколько схем для сокрытия реальных доходов.
Основным механизмом, как установили детективы, стало искусственное дробление бизнеса. Продажи оформляли через подконтрольных физлиц-предпринимателей, которые не вели самостоятельной деятельности и фактически использовались как посредники для распределения выручки и уменьшения обязательств по НДС.
Кроме того, предприятие не отражало в доходах безнадежную кредиторскую задолженность перед контрагентами, что позволяло искусственно снижать финансовый результат до налогообложения. В налоговой отчетности также, как утверждают в БЭБ, скрывали сведения о реально проведенных операциях по продаже.
В результате бюджет недополучил более 7,6 млн грн налога на прибыль и НДС. Действия фигурантов квалифицировали как умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.
В БЭБ сообщили, что после сбора доказательств нанесенный ущерб был возмещен в полном объеме, а уголовное производство направлено в суд.
Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям в Винницкой области Департамента киберполиции, процессуальное руководство — Винницкая областная прокуратура.
