Детективи БЕБ на Вінниччині скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: продавець побутової техніки, за даними слідства, застосував штучне дроблення бізнесу та занизив податкові зобов’язання на 7,6 млн грн.
За даними Бюро економічної безпеки, у 2024–2025 роках посадовці товариства з обмеженою відповідальністю, що торгувало побутовою технікою та електротоварами, використовували кілька схем для приховування реальних доходів.
Основним механізмом, як встановили детективи, стало штучне дроблення бізнесу. Продажі оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які не вели самостійної діяльності та фактично були посередниками для розподілу виручки й зменшення зобов’язань з ПДВ.
Крім того, підприємство не відображало в доходах безнадійну кредиторську заборгованість перед контрагентами, що дозволяло штучно занижувати фінансовий результат до оподаткування. У податковій звітності також, як зазначають у БЕБ, приховували відомості про реально проведені операції з продажу.
Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 7,6 млн грн податку на прибуток і ПДВ. Дії фігурантів кваліфікували як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У БЕБ повідомили, що після зібрання доказів завдані збитки відшкодовано в повному обсязі, а кримінальне провадження скеровано до суду.
Оперативний супровід справи здійснювали співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції, процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура.
