«Сенс банк», национализированный в 2023 году, оказался в центре нескольких коррупционных скандалов. Депутаты и антикоррупционные органы изучают, как формировался его наблюдательный совет, кто влиял на кадровые решения и почему через госбанк могли проводить сомнительные операции.
Национализированный в 2023 году «Сенс банк» уже несколько месяцев остается в центре громких коррупционных историй. После перехода в государственную собственность банк, по данным расследований, стал важным инструментом в сфере обслуживания игорного бизнеса, а затем оказался под подозрением в том, что им могли управлять в ручном режиме люди, связанные с Офисом президента.
Отдельный резонанс вызвали опубликованные в конце апреля 2026 года материалы, известные как «пленки Миндича». На записях упоминались руководители «Сенс банка» и НБУ. Из разговоров следовало, что люди из окружения Тимура Миндича якобы согласовывали состав наблюдательного совета банка. Кроме того, Миндич, по тем же записям, советовал тогдашнему министру обороны Рустему Умерову вызвать главу НБУ Андрея Пышного и «Сенс-банк» для привлечения средств «нужным» оборонным компаниям.
В августе НАБУ обнародовало новые материалы, связанные с банком. В них утверждается, что в июне этого года фактический контроль над учреждением перешел от Миндича к неназванному высокопоставленному чиновнику Офиса президента, которого фигуранты между собой называют Кириллом Алексеевичем. Именно ему приписывают указание собрать 150 млн грн залога за Германа Галущенко, который фигурирует в деле «Мидас» о коррупции в «Энергоатоме». По версии следствия, деньги проходили в том числе через «Сенс банк», а на время операций там якобы отключали финансовый мониторинг.
2 сентября этот сюжет обсуждали на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности. Депутаты более пяти часов расспрашивали представителей ключевых финансовых институтов — Нацбанка и Минфина — о назначении наблюдательного совета «Сенс банка» и о нарушениях в финансовом мониторинге.
Особое внимание комиссия уделила тому, как формировался наблюдательный совет. После национализации банка в 2023 году там появился временный сокращенный состав, который возглавил Шевки Аджунер. Его вызвали на заседание, но он не пришел. По словам участников обсуждения, именно по инициативе Василия Веселого начал работать государственный «Сенс банк»; Веселый был советником наблюдательного совета по вопросам взаимодействия с правительством и коммуникаций.
По данным, упомянутым на заседании, в мае 2025 года Веселый обсуждал новый состав наблюдательного совета с бизнесменом Александром Цукерманом, близким к Миндичу. Позже именно эти кандидаты и вошли в совет банка. В госсекторе наблюдательный совет должен быть своего рода защитой от политического влияния: в нем девять мест, из которых шесть занимают независимые члены, а три — представители государства.
Однако в ходе заседания прозвучало, что процесс отбора оказался далек от идеальной процедуры. Директор рекрутинговой компании AMROP Виестурс Лиегис рассказал депутатам, что отдельных кандидатов в шорт-лист добавляли сами члены номинационного комитета. В частности, Николая Гладишенко и Александра Щура внесли после звонка бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой, которая тогда возглавляла комитет.
Лиегис также сообщил, что Мудра просила передать список кандидатов в НБУ для предварительной оценки, хотя законных оснований для этого не было. В регуляторе такие предварительные согласования отвергли. В итоге номинационный комитет утвердил кандидатов, а затем их назначило правительство.
Отдельные вопросы вызвало и назначение Гладишенко. Участники комитета отмечали, что у него не было достаточного релевантного опыта, а в прошлом он работал в обанкротившемся «Дельта банке». Возражения звучали и со стороны рекрутеров, и со стороны представителей международных финансовых организаций. В НБУ при этом заявили, что проблем с его утверждением не видели, хотя знали о его деловых связях с Василием Веселым.
Еще один чувствительный эпизод касается залога за Галущенко. По версии, озвученной в материалах НАБУ, в июне 2026 года Ирина Мудра, по инициативе которой Гладишенко попал в наблюдательный совет, обращалась к нему за помощью в проведении платежей. Гладишенко, уже занявший пост главы совета, вместе с председателем правления Алексеем Ступаком якобы организовали «окно» в финансовом мониторинге — период, когда подозрительные операции не проверялись и не блокировались.
В НБУ утверждают, что отслеживали движение залоговых средств и не нашли наличных по всей цепочке. Там также заявили, что через «Сенс банк» прошла только треть от 150 млн грн, а остальная сумма двигалась через счета подставных компаний в других банках. Регулятор уже начал внеплановые проверки в учреждениях, которые могли быть связаны с этой операцией.
После появления записей НАБУ сотрудники «Сенс банка», которых подозревают в причастности к «окну» в финмониторинге, продолжили работать на своих должностях. Минфин объяснил это тем, что решение об увольнении руководства и ответственного за финмониторинг принимает наблюдательный совет, а не министерство. При этом в министерстве признали, что направляли обращения в совет, который до сих пор остается неполностью укомплектованным.
Нацбанк, в свою очередь, настаивает, что у правительства есть достаточно полномочий для кадровых решений в банке, если совет не сформирован или не имеет кворума. На этом фоне комиссия продолжает разбирать, как именно государственный банк оказался втянут в схемы, связанные с влиянием власти и контролем над финансовыми потоками.
