У Броварах на території металургійного заводу, пов’язаного з ТОВ «АЛТЕГ» і ТОВ «БРАЗ», БЕБ проводить обшуки та слідчі дії у справі про ухилення від сплати податків. За даними джерел, у розслідуванні фігурують чинний депутат Київради, колишній депутат і підприємці.
Слідчі дії на підприємстві тривають із 1 липня і продовжуються 2 липня. Правоохоронці, за інформацією джерел, перевіряють схему, яку пов’язують із Романом Ярошенком, Андрієм Зайцем, а також В’ячеславом і Олександром Супруненками.
За версією слідства, для зменшення податкових зобов’язань використовували мережу контрольованих компаній-посередників, серед яких ТОВ «УКРМЕТСОРТ», ТОВ «ШТАБМЕТ», ТОВ «АЛЮМ ПРОДУКТ», ТОВ «Втормет Стор» і ТОВ «Крафт Торг». Через них, як стверджується, проводили фіктивні безтоварні операції, а кошти виводили у фінансову установу групи АТ «Асвіо Банк».
Слідчі зафіксували кілька епізодів із заниженням податків і не облікованою продукцією. Йдеться про такі суми:
- податок на нерухоме майно — 8,9 млн грн;
- ПДВ — 23,5 млн грн;
- необлікований лом — 39 млн грн;
- інші необліковані товари — 286 млн грн.
Крім того, на території виробництва виявили сотні тонн алюмінієвого лому, який, за даними слідства, купували за готівку та не мали на нього жодних документів. Також встановлено, що в звітності могли приховувати реальні площі та масштаб виробничого комплексу, щоб не сплачувати податок на нерухомість.
У межах кримінального провадження готують арешт рахунків і майна підприємств, а також подальші процесуальні дії щодо підозрюваних.
