В Броварах на территории металлургического завода, связанного с ООО «АЛТЕГ» и ООО «БРАЗ», БЭБ проводит обыски и следственные действия по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным источников, в расследовании фигурируют действующий депутат Киевсовета, бывший депутат и предприниматели.
Следственные действия на предприятии начались 1 июля и продолжаются 2 июля. Правоохранители, по информации источников, проверяют схему, которую связывают с Романом Ярошенко, Андреем Зайцем, а также Вячеславом и Александром Супруненко.
По версии следствия, для минимизации налоговых обязательств использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников, среди которых ООО «УКРМЕТСОРТ», ООО «ШТАБМЕТ», ООО «АЛЮМ ПРОДУКТ», ООО «Втормет Стор» и ООО «Крафт Торг». Через них, как утверждается, проводились фиктивные безтоварные операции, после чего средства выводились в финансовое учреждение группы АО «Асвио Банк».
Следователи зафиксировали несколько эпизодов занижения налогов и неучтенной продукции. Речь идет о таком ущербе для бюджета:
- налог на недвижимое имущество — 8,9 млн грн;
- НДС — 23,5 млн грн;
- неучтенный лом — 39 млн грн;
- другие неучтенные товары — 286 млн грн.
Кроме того, на территории производства обнаружили сотни тонн алюминиевого лома, который, по данным следствия, закупался за наличные и не имел подтверждающих документов. Также установлено, что в отчетности могли занижать реальные площади и масштаб производственного комплекса, чтобы уменьшить налог на недвижимость.
В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий, а также дальнейшие процессуальные действия в отношении подозреваемых.
