НАБУ и САП сообщили о раскрытии схемы, которую, по данным следствия, использовали для легализации 150 млн грн наличными, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в расследовании «Форест Гамп» рассказали о преступной схеме, связанной с легализацией средств для уплаты залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
По версии следствия, речь идет о 150 млн грн наличными, полученных преступным путем. В число фигурантов вошли заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, экс-депутат Максим Микитась, депутат бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладишенко, председатель правления банка Олег Ступак и другие лица. Всем им объявили подозрение.
Следователи утверждают, что в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над «Сенс Банком» через Тимура Миндича из дела «Мидас», после чего банк начали использовать для легализации денег. Отдельно детективы зафиксировали попытки влияния на правоохранительную систему и внедрения подконтрольных лиц, в том числе в общественный совет контроля НАБУ.
На аудиозаписях, на которые ссылается расследование, фигуранты обсуждали, как провести средства для залога за Галущенко в обход государственного финмониторинга. Для этого они привлекали подконтрольные компании и физических лиц, а также координировали действия с топ-менеджментом «Сенс Банка».
По данным следствия, 16 июня доверенное лицо Микитася встречалось со Ступаком. Затем деньги передавались несколькими траншами: 22 июня первый транш в 50 млн грн доставили в офис Микитася и разделили, 15 млн грн получили через доверенное лицо, а 35 млн направили в конвертационный центр. В тот же день туда же доставили еще 10 млн грн, о чем позже Гладишенко, как утверждается, доложил Мудрой.
23 июня в офис Микитася привезли еще 70 млн грн, которые также разделили: 20 млн получили через доверенное лицо, 50 млн отправили в «прачечную». Последний транш в 20 млн грн, по данным следствия, провели по той же схеме.
29 июня за Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн. Утром 19 августа НАБУ провело обыски в офисе наблюдательного совета «Сенс Банка», в частности у отстраненного председателя Николая Гладишенко. В мае он временно отошел от исполнения полномочий после публикации записей разговоров фигурантов дела «Мидас».
