НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, яку, за даними слідства, використовували для легалізації 150 млн грн готівкою, призначених для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у розслідуванні «Форест Гамп» розповіли про злочинну схему, пов’язану з легалізацією коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
За версією слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою, здобутих злочинним шляхом. Серед фігурантів названі заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, ексдепутат Максим Микитась, депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко, голова правління банку Олег Ступак та інші особи. Усім їм оголосили підозру.
Слідчі стверджують, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над «Сенс Банком» через Тимура Міндіча з справи «Мідас», після чого банк почали використовувати для легалізації коштів. Окремо детективи зафіксували спроби впливу на правоохоронну систему та введення підконтрольних осіб, зокрема до громадської ради контролю НАБУ.
На аудіозаписах, на які посилається розслідування, фігуранти обговорювали, як провести кошти для застави за Галущенка в обхід державного фінмоніторингу. Для цього вони залучали підконтрольні компанії та фізичних осіб, а також координували дії з топменеджментом «Сенс Банку».
За даними слідства, 16 червня довірена особа Микитася зустрічалася зі Ступаком. Після цього гроші передавали кількома траншами: 22 червня перший транш у 50 млн грн доставили до офісу Микитася і розділили, 15 млн грн отримали через довірену особу, а 35 млн спрямували до конвертаційного центру. Того ж дня туди ж доставили ще 10 млн грн, про що пізніше Гладишенко, як стверджується, доповів Мудрій.
23 червня до офісу Микитася привезли ще 70 млн грн, які також розділили: 20 млн отримали через довірену особу, 50 млн відправили до «пральні». Останній транш у 20 млн грн, за даними слідства, провели за тією ж схемою.
29 червня за Галущенка внесли заставу в розмірі 150 млн грн. Вранці 19 серпня НАБУ провело обшуки в офісі наглядової ради «Сенс Банку», зокрема у відстороненого голови Миколи Гладишенка. У травні він тимчасово відійшов від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи «Мідас».
