В Днепропетровской области двум местным жителям сообщили о подозрении в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они под предлогом выгодных поставок для промышленного предприятия в Кривом Роге завладели 600 тысячами евро.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры двум жителям региона сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие считает, что они убедили знакомого вложить деньги в якобы поставки угля и закупку арматуры для одного из крупных промышленных предприятий Кривого Рога.
По данным прокуратуры, в 2022 году подозреваемые узнали, что мужчина располагает значительной суммой и ищет варианты для инвестирования. Чтобы вызвать доверие, они рассказывали о своих связях и ссылались, в частности, на поддержку так называемого «смотрящего» за городом, обещая высокую прибыль.
Поверив этим заявлениям, потерпевший сначала перечислил 150 тысяч евро, а затем еще 450 тысяч евро. Следствие утверждает, что для создания видимости законной сделки злоумышленники использовали подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран ЕС.
По версии правоохранителей, в октябре–декабре 2022 года они завладели средствами потерпевшего на общую сумму 600 тысяч евро. Организатор схемы уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства, где его подозревают в присвоении почти 7 млн грн средств иностранных компаний.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, печати, мобильные телефоны и автомобиль. Сейчас решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.