У Дніпропетровській області двом місцевим жителям повідомили про підозру в особливо великому шахрайстві. За версією слідства, вони під виглядом вигідних поставок для промислового підприємства в Кривому Розі заволоділи 600 тисячами євро.
Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури двом жителям регіону повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство вважає, що вони переконали знайомого вкласти гроші нібито в постачання вугілля та закупівлю арматури для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу.
За даними прокуратури, у 2022 році підозрювані дізналися, що чоловік має значну суму коштів і шукає варіанти для інвестування. Щоб переконати його, вони розповідали про свої зв’язки й, зокрема, посилалися на підтримку так званого «смотрящого» за містом, обіцяючи високий прибуток.
Після цих запевнень потерпілий спершу перерахував 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Слідство стверджує, що для створення видимості законної угоди зловмисники використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн ЄС.
За версією правоохоронців, у жовтні–грудні 2022 року вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро. Організатор схеми вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, де його підозрюють у привласненні майже 7 млн грн коштів іноземних компаній.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. Нині вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.