Национальный банк сообщил, что не давал банкам указаний автоматически отказывать в платежах для внесения залога по делу Ирины Мудрой. В НБУ также отметили, что изучают практику таких операций и готовят дополнительные разъяснения для банков.
Национальный банк Украины отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда, который потребовал проверить, действительно ли банки блокируют платежи для внесения залога в пользу бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.
В НБУ подчеркнули, что не направляли банкам никаких указаний или рекомендаций относительно автоматического отказа в проведении таких операций. Там также уточнили, что решение по каждой конкретной транзакции банки принимают самостоятельно после анализа и с применением риск-ориентированного подхода.
По словам регулятора, при оценке подобных платежей банки могут учитывать источники происхождения средств, финансовое состояние плательщика и его связь с лицом, за которое вносится залог.
В Нацбанке отметили, что сам факт внесения средств в качестве залога в уголовном производстве не является автоматическим основанием для признания операции подозрительной. Также статус политически значимого лица сам по себе не должен вести к отказу в обслуживании.
Кроме того, НБУ сообщил, что уже анализирует практику проведения таких платежей и в ближайшее время предоставит банкам дополнительные разъяснения по применению риск-ориентированного подхода.
Ранее судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой, указав на отказ банков проводить платеж за залог. Суд признал, что это нарушает ее права, и обязал Нацбанк проверить ситуацию и принять меры в случае необоснованных отказов.
