Національний банк повідомив, що не давав банкам вказівок автоматично відмовляти у платежах для внесення застави у справі Ірини Мудрої. У НБУ також зазначили, що вивчають практику таких операцій і готують додаткові роз’яснення для банків.
Національний банк України відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду, який зобов’язав перевірити, чи справді банки блокують платежі для внесення застави на користь колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої.
У НБУ наголосили, що не надсилали банкам жодних вказівок або рекомендацій щодо автоматичної відмови в проведенні таких операцій. Там також уточнили, що рішення щодо кожної конкретної транзакції банки ухвалюють самостійно після аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
За словами регулятора, під час оцінки таких платежів банки можуть враховувати джерела походження коштів, фінансовий стан платника та його зв’язок із людиною, за яку вноситься застава.
У Нацбанку підкреслили, що сам факт внесення коштів як застави в межах кримінального провадження не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою. Так само статус політично значущої особи сам по собі не може бути підставою для відмови в обслуговуванні.
Крім того, НБУ повідомив, що вже аналізує практику проведення таких платежів і найближчим часом надасть банкам додаткові роз’яснення щодо належного застосування ризик-орієнтованого підходу.
Раніше суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої, вказавши на відмову банків проводити платіж за заставу. Суд визнав, що це порушує її права, та зобов’язав Нацбанк перевірити ситуацію і в разі необґрунтованих відмов вжити заходів.
