Детективы Бюро экономической безопасности раскрыли в Киевской области крупный конвертационный центр, который использовали для теневых расчетов в аграрной сфере и сокрытия доходов предприятий реального сектора.
Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области вместе с оперативниками киберполиции разоблачили масштабную схему, через которую в аграрной сфере проводили теневые расчеты и выводили деньги из официального оборота.
По данным Бюро экономической безопасности, в схеме было задействовано более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через них бизнесу помогали скрывать доходы, а также уклоняться от уплаты налогов.
Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные, при этом операции не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Для последующей продажи в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными данными о происхождении, стоимости и характеристиках товара.
Таким образом продукции создавали фиктивную историю происхождения, а выручку от реализации выводили в теневой оборот. Часть средств переводили в виртуальные активы, чтобы усложнить отслеживание их происхождения и избежать финансового мониторинга.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и компаний, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также движение и происхождение средств.
- Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
- Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
