Детективи Бюро економічної безпеки викрили в Київській області великий конвертаційний центр, який використовували для тіньових розрахунків в аграрній сфері та приховування доходів підприємств реального сектору.
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками кіберполіції викрили масштабну схему, через яку в аграрній сфері проводили тіньові розрахунки та виводили кошти з офіційного обігу.
За даними Бюро економічної безпеки, до схеми було залучено понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через них бізнесу допомагали приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи операції в бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими даними про походження, вартість і характеристики товару.
У такий спосіб продукції створювали фіктивну історію походження, а виручку від реалізації виводили в тіньовий обіг. Частину коштів переводили у віртуальні активи, щоб ускладнити відстеження їхнього походження та уникнути фінансового моніторингу.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і компаній, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух і походження коштів.
- Оперативний супровід забезпечували співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції України.
- Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
