У Києві викрили шахрайський кол-центр, працівники якого під виглядом вигідних криптоінвестицій ошукували громадян Чехії. За даними слідства, збитки вже перевищили 8,4 мільйона гривень.
Українські та чеські правоохоронці в межах спільної слідчої групи повідомили про підозру 10 працівникам київського кол-центру. Їхні дії кваліфікують як шахрайство та легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом.
За версією слідства, у 2022–2025 роках учасники схеми переконували громадян Чехії вкладати кошти в криптовалюту. Щоб спонукати людей до нових переказів, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішних угод і зростання доходів.
У прокуратурі зазначають, що насправді потерпілі не отримували жодного прибутку, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути.
Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих — громадян Чехії. Загальна сума збитків, за даними слідства, перевищує 8,4 млн грн.
Як повідомили в прокуратурі, саме звернення постраждалих до правоохоронних органів Чехії дали змогу розпочати міжнародне розслідування та встановити причетних до схеми осіб.
Серед підозрюваних — як працівники, які безпосередньо спілкувалися з так званими інвесторами, так і ті, хто займався переказом валюти та подальшою легалізацією коштів.
Прокурори просили суд обрати всім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо чотирьох суд визначив застави від 266 тисяч до 1 мільйона гривень, ще трьох відправили під цілодобовий домашній арешт, двом призначили нічний домашній арешт. Прокуратура має намір оскаржити ці рішення.
