Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю МЗС Олександру Банькову. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень.
Банькова підозрюють у привласненні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Росії. За рішенням суду він перебуватиме в СІЗО до 30 вересня.
Прокурор САП просив про тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. Захист, навпаки, наполягав на м’якшому запобіжному заході та називав суму застави надмірною.
За версією слідства, Баньков діяв у складі організованої групи разом із колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником ГО «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владиславом Рєзніковим і бухгалтером. Правоохоронці вважають, що учасники схеми привласнювали та легалізовували благодійні кошти.
Слідство називає три епізоди: привласнення внесків із Японії, махінації з фондом Renew Democracy Initiative та легалізацію коштів. За даними прокурора, після надходження понад 17,2 мільйона гривень на рахунки посольства України в Японії Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності й дав вказівку переказати гроші на підконтрольну громадську організацію.
Також, за твердженням обвинувачення, група отримала два транші по 500 тисяч доларів під виглядом допомоги ЗСУ та цивільному населенню, після чого гроші повністю конвертували в готівку. Окремо прокурор заявив, що, здобувши довіру американської організації, Баньков підписував грантові угоди від імені громадської організації, зазначаючи свою посаду державного секретаря.
Слідство стверджує, що до виконання робіт залучали реальних підрядників, однак у документах суттєво завищували вартість послуг. У такий спосіб близько 8 мільйонів гривень із грантів на 700 тисяч доларів, за даними правоохоронців, вивели в готівку.
- 3,5 мільйона гривень — через компанію «Вест Естейт»;
- 20 мільйонів — транзитом через рахунки семи ФОПів і фіктивні компанії;
- 13,7 мільйона — через конвертаційні центри та ланцюг із 4–5 ТОВ із виплатою комісій за обготівковування.
У МЗС раніше повідомили, що можливі зловживання коштами допомоги виявили під час внутрішнього аудиту та передали правоохоронцям. 27 липня НАБУ і САП заявили про викриття організованої групи, яку, за їхніми даними, очолював колишній держсекретар МЗС і яка заволоділа коштами іноземних донорів на початку повномасштабної війни. Олександр Баньков обіймав посаду державного секретаря МЗС із 2020 до 2024 року, коли міністром був Дмитро Кулеба.
