В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків і легалізації злочинних доходів. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
Бюро економічної безпеки повідомило про викриття схеми, яка, за версією слідства, роками діяла в тіні та охоплювала різні регіони України. До розслідування також залучено Офіс генерального прокурора.
За даними правоохоронців, учасники мережі здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти всередині країни й за її межі. Такі операції в схемі називали «перестановками». Водночас, як стверджують у прокуратурі, фінансові операції проводилися без необхідних дозвільних документів, а доходи не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валюти під відомою торговою маркою. Крім того, готівку під виглядом роботи обмінників конвертували в цифрові активи з порушенням установлених вимог.
У межах кримінального провадження провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили кошти в різних валютах, зокрема російські рублі, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони й чорнові записи, які можуть містити дані про організацію мережі.
Як зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський, вилучено понад 630 млн грн у різній валюті, і ця сума стала рекордною для відомства в межах подібних слідчих дій. Досудове розслідування триває.
