На криптогаманець АРМА перерахували понад 8,3 млн USDT — це більш як 372 млн грн. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що це перший випадок фактичної передачі арештованих криптоактивів в управління державі.
Йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних учаснику міжнародної хакерської групи. За даними слідства, її члени атакували громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційні дані, вимагали викуп і згодом легалізовували отримані кошти в Україні.
Для відмивання грошей, як стверджують правоохоронці, використовували купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна. Орієнтовна шкода від діяльності угруповання перевищує 100 млн доларів США.
У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі вони перебувають під вартою.
Також арештовано активи на суму понад 11,1 млн доларів США, серед них:
- житлові будинки та квартири;
- автомобілі;
- 1 млн доларів готівкою;
- віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.
Кравченко наголосив, що сучасна злочинність давно перейшла в цифровий простір, а розслідування кіберзлочинів виходить за межі України.