Организатору мошеннической схемы Money 24/7, которая маскировалась под сеть обменников и сервис обмена криптоактивов, сообщили о подозрении и арестовали его. Следствие считает, что платформа привлекала клиентов обещанием обмена средств на криптовалюту, но обязательства не выполняла.
О подозрении сообщили организатору псевдофинансовой платформы Money 24/7, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, деятельность схемы раскрыли в июле 2026 года во время масштабной спецоперации. Тогда в семи регионах Украины провели более 20 обысков и изъяли свыше 20 млн грн наличными в разных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие доказательства.
Следствие установило, что подозреваемый действовал не один. Вместе с другими лицами он организовал работу платформы, которая создавала видимость законного сервиса через веб-ресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных.
Клиенты передавали деньги для обмена на криптовалюту, однако после получения средств участники схемы не исполняли обещаний. После оформления заявки людей приглашали в офис, где они отдавали наличные и ждали зачисления криптоактивов на электронные кошельки.
В отдельных случаях потерпевшим частично переводили криптоактивы и давали письменные гарантии, чтобы укрепить доверие и отсрочить обращение в полицию. По данным следствия, одной из пострадавших был причинен ущерб более чем на 1,59 млн грн.
Сейчас устанавливают всех участников схемы, других потерпевших и полные обстоятельства уголовного правонарушения.
