САП и НАБУ завершили досудебное расследование в отношении четырех человек, которых подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем участниками организованной группы, связанной с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о завершении досудебного расследования по делу о легализации активов, которые, по версии следствия, были получены преступным путем. Фигурантами дела стали четыре человека.
Следствие считает, что для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали компании за рубежом и оформляли на них активы. Среди них — земельные участки в Хорватии, автомобили премиум-класса и квартиры в нескольких домах в Объединенных Арабских Эмиратах.
Общая стоимость имущества, которое, как утверждают правоохранители, было легализовано, превышает 300 млн грн. О подозрении этим лицам сообщили в феврале 2026 года.
Установить участников схемы удалось благодаря совместной следственной группе с правоохранительными органами Австрии, Хорватии и Франции.
В НАБУ и САП напомнили, что в марте 2023 года уже были раскрыты два эпизода деятельности этой преступной организации. Один из них касался Одесского припортового завода, второй — Объединенной горно-химической компании.
По данным следствия, тогда схема привела к убыткам государства более чем на 700 млн грн. Также участников организации подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 10 млрд грн. Всего по этим эпизодам в статусе подозреваемых сейчас находятся 15 человек.
