Організатору шахрайської схеми Money 24/7, яка маскувалася під мережу обмінників і сервіс обміну криптоактивів, повідомили про підозру та взяли його під варту. Слідство вважає, що платформа залучала клієнтів обіцянками обміну коштів на криптовалюту, але зобов’язань не виконувала.
Про підозру повідомили організатору псевдофінансової платформи Money 24/7, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це поінформували в Офісі генерального прокурора та Національній поліції України.
За даними правоохоронців, діяльність схеми викрили в липні 2026 року під час масштабної спецоперації. Тоді в семи регіонах України провели понад 20 обшуків і вилучили понад 20 млн грн готівкою в різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші докази.
Слідство встановило, що підозрюваний діяв не сам. Разом з іншими особами він організував роботу платформи, яка створювала видимість законного сервісу через вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти передавали гроші для обміну на криптовалюту, однак після отримання коштів учасники схеми не виконували обіцянок. Після оформлення заявки людей запрошували до офісу, де вони віддавали готівку і чекали на зарахування криптоактивів на електронні гаманці.
В окремих випадках потерпілим частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб зміцнити довіру і відтермінувати звернення до поліції. За даними слідства, одній із потерпілих завдали збитків більш ніж на 1,59 млн грн.
Наразі встановлюють усіх учасників схеми, інших потерпілих і повні обставини кримінального правопорушення.
