У столиці викрили масштабну шахрайську схему з нерухомістю в одному з житлових комплексів на Печерську. За даними слідства, одні й ті самі квартири продавали кільком покупцям, використовуючи підроблені документи та змінюючи дані про об’єкти.
У Києві правоохоронці викрили схему шахрайства з квартирами в новобудові на Печерську, яку, за даними слідства, організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, учасники схеми повторно продавали одні й ті самі квартири, змінювали технічні характеристики приміщень та оформлювали майнові права на нових покупців за допомогою підроблених документів.
Слідство встановило, що організатор придбав корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську. На момент угоди більшість квартир уже була продана інвесторам.
Водночас майнові права на ще 50 квартир, згідно з рішенням суду, належали одному з державних банків України. Проте, як зазначають у прокуратурі, фігуранти розпоряджалися всім будинком так, ніби попередніх власників не існувало.
Щоб відчужувати квартири, права на які були за банком, вони змінювали технічні характеристики об’єктів і використовували підроблені документи. У результаті 50 квартир перейшли до третіх осіб, а збитки державного банку перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди сплатили за житло, після чого ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.
Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми також змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, спроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн. За даними слідства, незаконно отримані кошти переводили в готівку, проводили через підконтрольні підприємства, а потім вкладали в придбання майна та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомили дев’ятьом особам — організатору та вісьмом його спільникам. Їхні дії кваліфікували як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, і використання підроблених документів. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
У прокуратурі не виключають, що це не повний масштаб схеми. Слідчі перевіряють інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюють усіх потерпілих і відстежують рух незаконно отриманих коштів.
Руслан Кравченко наголосив, що завдання прокуратури — встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх причетних.
