Высший антикоррупционный суд 3 августа избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю МИД Александру Банькову. Его взяли под стражу с правом внесения залога в 10 миллионов гривен.
Банькова подозревают в хищении международной помощи для Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения России. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 30 сентября.
Прокуратура САП настаивала на содержании под стражей с альтернативой залога в 15 миллионов гривен. Защита, в свою очередь, просила более мягкую меру и называла предложенную сумму слишком высокой.
По версии следствия, Баньков действовал в составе организованной группы вместе с бывшим руководителем аппарата Рамизом Рамазановым, основателем ОО «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславом Резниковым и бухгалтером. Следователи считают, что участники схемы присваивали и легализовали благотворительные средства.
В обвинении говорится о трех эпизодах: присвоении взносов из Японии, махинациях с фондом Renew Democracy Initiative и последующей легализации средств. По данным прокурора, после поступления более 17,2 миллиона гривен на счета посольства Украины в Японии Баньков якобы инициировал изменение порядка отчетности и добился перечисления денег на подконтрольную организацию.
Также следствие утверждает, что группа получила два транша по 500 тысяч долларов под видом помощи ВСУ и гражданскому населению, после чего средства полностью конвертировали в наличные. Отдельно прокурор заявил, что, используя доверие американской организации, Баньков подписывал грантовые соглашения от имени общественной организации, указывая должность государственного секретаря.
По данным обвинения, к выполнению работ привлекали реальных исполнителей, однако стоимость услуг в документах значительно завышали. Таким образом около 8 миллионов гривен из грантов на 700 тысяч долларов, как считают следователи, были выведены в наличность.
- 3,5 миллиона гривен — через компанию «Вест Эстейт»;
- 20 миллионов — через счета семи ФЛП и фиктивные компании;
- 13,7 миллиона — через конвертационные центры и цепочку из 4–5 ООО с выплатой комиссий за обналичивание.
В МИД ранее сообщили, что возможные злоупотребления средствами помощи выявили во время внутреннего аудита и передали правоохранителям. 27 июля НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которую, по их данным, возглавлял бывший госсекретарь МИД и которая завладела средствами иностранных доноров в начале полномасштабной войны. Александр Баньков занимал должность государственного секретаря МИД с 2020 по 2024 год, когда министром был Дмитрий Кулеба.
